Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PK: kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym m.in. wielomilionowych oszustw podatkowych (komunikat)

24.05.2018, 14:27aktualizacja: 24.05.2018, 14:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- PK informuje:

Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym wielomilionowych oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 49 lat, którzy usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Starszy z nich podejrzany jest także o przestępstwo związane z oszustwami podatkowymi. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do 15 lat.

Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszało 41 innych osób.

Zatrzymania miały miejsce w Łodzi i Otwocku. Zatrzymany w Łodzi 28–latek to członek zarządu spółek słupów, które wykorzystywane były w przestępczym procederze. Na ich konta trafiały pieniądze za rzekomy zakup tekstyliów. Środki były następnie wypłacane przez 29–latka z bankomatów. Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób podejrzany „wyprał” ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych.

Rolą 49–latka było natomiast wyszukiwanie nabywców na faktury dokumentujące fikcyjny obrót tekstyliami, w tym z Ukrainą. Przyjmował także od przedstawicieli kilku spółek pieniądze pochodzące z przestępstw. W ten sposób starał się on ukryć nielegalne pochodzenie ponad 3 milionów 200 tysięcy złotych. Kolejny przedstawiony mu zarzut dotyczy pomocnictwa do uszczupleń podatkowych i oszustwa w kwocie przekraczającej 700 tysięcy złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, CBA i KWP w Łodzi.

Dotychczas zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 43 podejrzanych.

Postępowanie ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ sno/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.05.2018, 14:27
Źródło informacji PK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ